Стало известно, сколько биткоинов потратили на оружие и наркотики

0
59

Примерно 380 тысяч биткоинов зафиксировано в нелегальных транзакциях

Через криптовалютные биржи было выведено нелегальным путем $2,5 млрд, об этом говорится в исследовании CipherTrace, эксперты которой проанализировали 45 млн транзакций 20 крупнейших криптобирж.

В исследовании отмечается, что почти все криминальные средства попадали на криптобиржи в те страны, в которых законы плохо регулируют действия, связанные с отмыванием денег.

Криминальными назывались те транзакции, которые напрямую связаны с даркнетом, вымогателями, вредоносным программным обеспечением или терроризмом. Аналитики подсчитали, что преступники отмыли примерно 380 тыс BTC, что эквивалентно $2,5 млрд.

Существует исследование, проведенное агентством Elliptic под эгидой Фонда по защите демократии, которое показало на выборке 2013–2016 годов, что только 0,61% биткоинов, проходивших через сервисы конвертации (биржи, обменники, казино, «миксеры»), получено в результате криминальных сделок (Bitcoin Laundering: An Analysis of Illicit Flows into Digital Currency Services, 2018, p. 8, Tab. 8).

Второе исследование провела группа австралийских ученых из Сиднейского технологического института и Сиднейской школы экономики. На выборке 2009–2017 годов было показано, что около 51% биткоин-кошельков содержат нелегальные средства, и примерно 20% биткоин-траффика – это деньги, полученные преступным путем.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here